Control Interno
- Asamblea general extraordinaria
- Estatutos de Mutua Segorbina
- Buen Gobierno. Política de Control Interno
- Consejo de Administración
- Procedimientos
- Formatos
- Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia de Mutua Segorbina 2023
- Informe Especial de Revisión Independiente 2023
1.- Asamblea general extraordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración, mediante la presente, se le convoca a la Asamblea General Ordinaria de Mutua Segorbina de Seguros a Prima Fija, que tendrá lugar el próximo viernes 19 de septimebre de 2024, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria, y en su domicilio social sito en Pza. General Giménez Salas, nº 2, en Segorbe, a los efectos de proceder al propuesto.
ORDEN DEL DÍA
- Subsanación de los defectos de la calificación del Registro Mercantil de Castellón respecto a la escritura de elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria celebrada el día 14 de junio de 2024 respecto a los ceses y nombramientos de todos los miembros del Consejo de Administración, así como la composición final de los miembros del propio Consejo de Administración.
- Ruegos y preguntas.
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta celebrada.
Por lo que solicito su asistencia y su puntualidad, estando prevista la celebración de la asamblea en segunda convocatoria. Se le comunica especialmente que está a su disposición en el domicilio social, toda la información que será tratada según el orden del día, así como el informe de los auditores.
En Segorbe a 2 de septiembre de 2024 EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
2.- Buen Gobierno. Política de Control Interno
Mutua Segorbina establece un Sistema de Control Interno para la autorregulación de sus actividades y riesgos como garantía de continuidad a nuestros mutualistas y responsabilidad hacia la sociedad.
Principios:
- La Eficacia y Eficiencia de las operaciones
- La Fiabilidad e Integridad de la información financiera y no financiera.
- Una adecuada Gestión de los Riesgos, internos y externos
- Conformidad Legislativa, de las Políticas y de los Procedimientos internos suscritos.
- Mejora Continua en los procedimientos del sistema
- Cercanía y Transparencia hacia nuestros Mutualistas
Estos principios deben ser desarrollados en los distintos niveles del sistema y aplicados por todos los miembros de la Mutua.
Así lo suscribe la Dirección General en nombre del Consejo de Administración de la Mutua.
Dª. Gemma Sebastián Sebastián
Dirección General
Mutua Segorbina de Seguros a Prima Fija
3.- Consejo de Administración
- Presidente : Sr. Luís Clavel Padró
- Vicepresidente: Sr. José Miguel Hernández Martín
- Vicepresidente: Sra. Amparo Mañez Martínez
- Secretario: Sra. María Clavel Hirche
- Tesorero: Sr. Vicente Martí Recatalá
- Vocales:
- Sra. Marta Cases Ferrer
- Sra. Ángeles Gómez Mañez
- Sr. José Tomás Martínez Germes
- Sr. Trinitario Royo Gascón
- CEO: Sra. Gemma Sebastián Sebastián
4.- Procedimientos
- P001-Procedimiento de Asamblea de Mutualistas
- P002-Procedimiento del Consejo de Administración
- P003-Procedimiento de identificación y control de riegos
- P004-Procedimiento de Inversión y Finanzas
- P005-Procedimiento de Comunicación e Información
- P006-Procedimiento de Seguridad de la Información
- P007-Procedimiento de Desarrollo y Mantenimiento de la estructura de TI
- P008-Procedimiento de Formación y Capacitación
- P009-Procedimiento de Reaseguro
- P010-Procedimiento de Control Operacional
- P011-Procedimiento de Atención al Asegurado
-
P012-Procedimiento de Control documental y registros
5.- Formatos
Relación de formatos y procedimientos
- Control operacional:
- Atención al asegurado
- Identificación y evaluación de riesgos
- Información y comunicación
- Desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de IT
- Formación y capacitación
- Control Documental y Registros